Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO SILVA LADEIRA

***.652.606-**

Empresas vinculadas

CASA DIAMOND SPE-2 LTDA

57.638.910/0001-11

ALPHAVILLE HOUSE SPE1 LTDA SCP1

56.704.136/0001-37

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO SILVA LADEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO SILVA LADEIRA
CPF: ***.652.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DIAMOND SPE-2 LTDA 57.638.910/0001-11Ativa	Administrador	10/10/2024	Ver empresa
ALPHAVILLE HOUSE SPE1 LTDA SCP1 56.704.136/0001-37Ativa	Administrador	19/04/2024	Ver empresa
ALPHAVILLE HOUSE SPE-1 LTDA 54.685.744/0001-16Ativa	Administrador	11/04/2024	Ver empresa
ALPHA LIVING INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 54.153.468/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
EXPERT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 40.181.270/0001-60Ativa	Diretor	17/12/2021	Ver empresa
DIGITAL HERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 17.282.944/0001-00Ativa	Administrador	19/10/2020	Ver empresa
LIFE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 38.193.423/0001-48Ativa	Administrador	24/08/2020	Ver empresa
CIELO TELECOM LTDA 05.357.675/0001-06Baixada	Administrador	10/11/2016	Ver empresa
POINTER DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 18.519.697/0001-77Baixada	Administrador	17/07/2013	Ver empresa

Razão social

CASA DIAMOND SPE-2 LTDA

57.638.910/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

ALPHAVILLE HOUSE SPE1 LTDA SCP1

56.704.136/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

ALPHAVILLE HOUSE SPE-1 LTDA

54.685.744/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

ALPHA LIVING INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

54.153.468/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

EXPERT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

40.181.270/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

DIGITAL HERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

17.282.944/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

LIFE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

38.193.423/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

CIELO TELECOM LTDA

05.357.675/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

POINTER DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

18.519.697/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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