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Pessoa

GUSTAVO SARAIVA MOTTA

***.370.216-**

Empresas vinculadas

SARAIVA & MOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.366.417/0001-39

POSIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.045.212/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO SARAIVA MOTTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO SARAIVA MOTTA
CPF
***.370.216-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SARAIVA & MOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.366.417/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

POSIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.045.212/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

MAZI CAPITAL LTDA

39.147.526/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

FLEXIT TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS LTDA

37.062.492/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

14.364.528/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.