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Pessoa

GUSTAVO RAFAEL VELLOSO FUSCALDO

***.080.300-**

Empresas vinculadas

TEARS - TERMINAL EXPORTADOR ARROZEIRO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

17.455.885/0001-16

FENICIA - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.260.038/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO RAFAEL VELLOSO FUSCALDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO RAFAEL VELLOSO FUSCALDO
CPF: ***.080.300-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEARS - TERMINAL EXPORTADOR ARROZEIRO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 17.455.885/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa
FENICIA - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 08.260.038/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2006	Ver empresa
MOTOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 93.859.148/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2000	Ver empresa
MOTOBRAS PARTICIPACOES E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA 94.848.157/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/01/1998	Ver empresa
TRANSHIPS BRASIL AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 88.085.147/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa
FUSCALDO & CIA. LTDA. 90.519.166/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa

Razão social

TEARS - TERMINAL EXPORTADOR ARROZEIRO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

17.455.885/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

FENICIA - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.260.038/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2006

Razão social

MOTOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

93.859.148/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2000

Razão social

MOTOBRAS PARTICIPACOES E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

94.848.157/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1998

Razão social

TRANSHIPS BRASIL AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA

88.085.147/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Razão social

FUSCALDO & CIA. LTDA.

90.519.166/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.