Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO PONCANO TRINDADE

***.396.028-**

Empresas vinculadas

CORONEL MARCONDES - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.092.120/0001-48

TRINDADE - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.327.634/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO PONCANO TRINDADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO PONCANO TRINDADE
CPF: ***.396.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORONEL MARCONDES - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 29.092.120/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2017	Ver empresa
TRINDADE - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 17.327.634/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2012	Ver empresa
GUSTAVO PONCANO TRINDADE - EIRELI 16.723.770/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/08/2012	Ver empresa
GT - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.090.785/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2000	Ver empresa
TOPICAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES P AUTOS LTDA 48.810.097/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	31/05/1999	Ver empresa

Razão social

CORONEL MARCONDES - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.092.120/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

TRINDADE - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.327.634/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Razão social

GUSTAVO PONCANO TRINDADE - EIRELI

16.723.770/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

GT - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.090.785/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2000

Razão social

TOPICAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES P AUTOS LTDA

48.810.097/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.