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Pessoa

GUSTAVO NUDELMAN FRANKEN

***.344.430-**

Empresas vinculadas

BURKE E.PORTER IND E COMERCIO LTDA

02.075.717/0001-28

FF54 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

47.524.432/0001-65
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO NUDELMAN FRANKEN

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO NUDELMAN FRANKEN
CPF
***.344.430-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

BURKE E.PORTER IND E COMERCIO LTDA

02.075.717/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

FF54 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

47.524.432/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

FRANKEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.368.304/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

PENGUIN FORMULA BRAZIL LTDA

46.401.057/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

TAM TAM PARTICIPACOES LTDA

41.474.638/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

MUSTER & DIKSON DO BRASIL SERVICOS DE BELEZA LTDA

20.629.140/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2015

Ver empresa

Razão social

18X - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.279.877/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

FRANKEN & KREISNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.681.166/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

CGC PARTICIPACOES EM NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA

11.172.329/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Razão social

VECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.394.854/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.