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Pessoa

GUSTAVO MOYSES

***.941.328-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ANJOS DA CIDADE

40.414.257/0001-04

ASIA RIBEIRAO LTDA

37.638.120/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO MOYSES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO MOYSES
CPF
***.941.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ANJOS DA CIDADE

40.414.257/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

ASIA RIBEIRAO LTDA

37.638.120/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

MOYSES & GARCIA DA SILVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.264.044/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

GGRS COMERCIAL LTDA

18.293.701/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.