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Pessoa

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO

***.013.038-**

Empresas vinculadas

BRAUNA FMI I SECURITIZADORA S.A.

43.015.637/0001-64

GCB FINANCE S.A

49.090.873/0001-21
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO
CPF
***.013.038-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BRAUNA FMI I SECURITIZADORA S.A.

43.015.637/0001-64

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

GCB FINANCE S.A

49.090.873/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

GCB CREDITOS HOLDING S.A.

49.695.953/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

GCB INVESTIMENTOS HOLDING S.A.

49.697.612/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

Gustavo Moreira Carvalho Sociedade Individual de Advocacia

47.109.409/0001-04

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

FMI ADIANTE I SECURITIZADORA S.A

46.449.523/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

GCB SECURITIZADORA S.A.

44.762.192/0001-49

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

GRUPO GCB PARTICIPACOES S.A.

31.932.927/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

FMI SECURITIZADORA SA

20.541.441/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

ADIANTE RECEBIVEIS S.A

33.013.052/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

FMI CLEAN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

39.790.715/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 48501303801

35.634.505/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.