Pessoa
GUSTAVO MOLINA
Empresas vinculadas
MEDIADOR - CONSULTORIA EM NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
DWEP DELIVERY PELA INTERNET LTDA
Pessoa investigada
GUSTAVO MOLINA
Informações básicas
- Nome
- GUSTAVO MOLINA
- CPF
- ***.370.238-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MEDIADOR - CONSULTORIA EM NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.233.092/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 09/02/2021 | Ver empresa |
DWEP DELIVERY PELA INTERNET LTDA 13.550.919/0001-09Baixada | Administrador | 15/09/2015 | Ver empresa |
Razão social
MEDIADOR - CONSULTORIA EM NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
10.233.092/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2021
Razão social
DWEP DELIVERY PELA INTERNET LTDA
13.550.919/0001-09
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/09/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.