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Pessoa

GUSTAVO MAPELI BORGES

***.860.566-**

Empresas vinculadas

KANASTRA FINANCEIRA S.A., CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

49.288.113/0001-23

KANASTRA HOLDING LTDA.

48.058.675/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO MAPELI BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO MAPELI BORGES
CPF: ***.860.566-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KANASTRA FINANCEIRA S.A., CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 49.288.113/0001-23Ativa	Presidente	23/01/2023	Ver empresa
KANASTRA HOLDING LTDA. 48.058.675/0001-18Ativa	Administrador	23/09/2022	Ver empresa
KANASTRA HOLDING FINANCEIRA S.A. 47.926.377/0001-30Ativa	Administrador	13/09/2022	Ver empresa
GMB LTDA 47.165.762/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
GMB PARTICIPACOES LTDA 43.060.519/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
G.M. BORGES - SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 36.194.729/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa

Razão social

KANASTRA FINANCEIRA S.A., CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

49.288.113/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

KANASTRA HOLDING LTDA.

48.058.675/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

KANASTRA HOLDING FINANCEIRA S.A.

47.926.377/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

GMB LTDA

47.165.762/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

GMB PARTICIPACOES LTDA

43.060.519/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

G.M. BORGES - SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

36.194.729/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.