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Pessoa

GUSTAVO MALTA DE AMORIM

***.449.594-**

Empresas vinculadas

NORDESTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

11.920.337/0001-33

AMG ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA

32.810.966/0001-80
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO MALTA DE AMORIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO MALTA DE AMORIM
CPF
***.449.594-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

NORDESTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

11.920.337/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

AMG ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA

32.810.966/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

GMA ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS LTDA

32.779.446/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Ver empresa

Razão social

B M DE AMORIM ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS E CIA LTDA

18.766.136/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE HOTEIS DO NORDESTE LTDA

11.912.581/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2015

Ver empresa

Razão social

INVESTBRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.389.690/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2005

Ver empresa

Razão social

ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.399.862/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.