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Pessoa

GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA

***.945.817-**

Empresas vinculadas

NEMESIS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

17.656.293/0001-62

LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.597.450/0001-43
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA
CPF
***.945.817-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NEMESIS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

17.656.293/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.597.450/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

BRANDON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.423.408/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

ARVIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

12.642.149/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Razão social

SG BLOCKS SISTEMA DE CONSTRUCAO BRASILEIRO LTDA.

14.248.697/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

SAN ISIDRO RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.189.859/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Razão social

PLAZA CASTILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

13.182.892/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

CAPRI TORRE EMPREENDIMENTOS LTDA

29.258.969/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO RIO OFF PRICE SHOPPING CENTER

00.291.463/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ANTI-AGING MEDICINE ASSOCIATES LTDA

04.364.593/0001-26

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Ver empresa

Razão social

NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA

01.567.311/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1996

Ver empresa

Razão social

PRO-MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.866.613/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1995

Ver empresa

Razão social

PRO MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.154.715/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.