Pessoa
GUSTAVO GROPPO
Empresas vinculadas
SHOPPING UNIVERSAL TEM DE TUDO LTDA
J7 BANK MEIOS DE PAGAMENTO SA
Pessoa investigada
GUSTAVO GROPPO
Informações básicas
- Nome
- GUSTAVO GROPPO
- CPF
- ***.601.888-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SHOPPING UNIVERSAL TEM DE TUDO LTDA 57.956.797/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 04/11/2024 | Ver empresa |
J7 BANK MEIOS DE PAGAMENTO SA 32.176.727/0001-10Ativa | Diretor | 18/03/2024 | Ver empresa |
NTM HOTELS REDE DE TURISMO LTDA 45.548.100/0001-95Inapta | Sócio sem Capital | 07/03/2022 | Ver empresa |
GMONEY OPEN FINANCE LTDA 42.817.872/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 22/07/2021 | Ver empresa |
INVEX BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 40.417.105/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 15/01/2021 | Ver empresa |
RAPIDO GROPPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 40.174.691/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 21/12/2020 | Ver empresa |
GUSTAVO GROPPO LTDA 39.694.031/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 06/11/2020 | Ver empresa |
INVEX PAY SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA 36.331.241/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 11/02/2020 | Ver empresa |
DIXCRET BANK LTDA 07.183.298/0001-61Baixada | Sócio | 01/08/2019 | Ver empresa |
QUESTY QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22.553.243/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 29/05/2015 | Ver empresa |
GUSTAVO GROPPO 38860188814 11.912.967/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 09/05/2010 | Ver empresa |
Razão social
SHOPPING UNIVERSAL TEM DE TUDO LTDA
57.956.797/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/2024
Razão social
J7 BANK MEIOS DE PAGAMENTO SA
32.176.727/0001-10
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/03/2024
Razão social
NTM HOTELS REDE DE TURISMO LTDA
45.548.100/0001-95
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2022
Razão social
GMONEY OPEN FINANCE LTDA
42.817.872/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/07/2021
Razão social
INVEX BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
40.417.105/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/01/2021
Razão social
RAPIDO GROPPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
40.174.691/0001-64
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/12/2020
Razão social
GUSTAVO GROPPO LTDA
39.694.031/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/11/2020
Razão social
INVEX PAY SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA
36.331.241/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2020
Razão social
DIXCRET BANK LTDA
07.183.298/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/08/2019
Razão social
QUESTY QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
22.553.243/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2015
Razão social
GUSTAVO GROPPO 38860188814
11.912.967/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/05/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.