Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO FERREIRA LINO

***.168.437-**

Empresas vinculadas

GFL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.467.364/0001-05

ASSOCIACAO DOS INICIADORES DE TRANSACAO DE PAGAMENTO - INIT

47.344.740/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GUSTAVO FERREIRA LINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO FERREIRA LINO
CPF: ***.168.437-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GFL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54.467.364/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS INICIADORES DE TRANSACAO DE PAGAMENTO - INIT 47.344.740/0001-09Ativa	Presidente	19/01/2023	Ver empresa
GOLDEN SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA SA 21.214.240/0001-69Inapta	Diretor	19/06/2015	Ver empresa

Razão social

GFL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.467.364/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

ASSOCIACAO DOS INICIADORES DE TRANSACAO DE PAGAMENTO - INIT

47.344.740/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

GOLDEN SEGUROS CORRETORA E ADMINISTRADORA SA

21.214.240/0001-69

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.