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Pessoa

GUSTAVO FERREIRA DIAS

***.843.968-**

Empresas vinculadas

FFX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.888.737/0001-01

FFX SERVICOS FINANCEIROS SCP

39.992.006/0001-28
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO FERREIRA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO FERREIRA DIAS
CPF
***.843.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FFX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.888.737/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

FFX SERVICOS FINANCEIROS SCP

39.992.006/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

FFX GESTAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

35.165.693/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

FFX SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

20.291.800/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

M.2.G.2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.850.024/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.