Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO DURAZZO

***.502.468-**

Empresas vinculadas

TW CR INVESTIMENTOS E SERVICOS SPE LTDA

59.243.248/0001-26

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP KMT

54.291.736/0001-95
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO DURAZZO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO DURAZZO
CPF
***.502.468-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

TW CR INVESTIMENTOS E SERVICOS SPE LTDA

59.243.248/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP KMT

54.291.736/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP VGMONT

41.517.118/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP CASSULI 2

39.539.310/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP CASSULI

37.900.544/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP FOIE

33.667.327/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP LINK

28.247.388/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

TWIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

27.317.590/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2017

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP TWIN II

26.883.935/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA SCP TWIN I

25.346.225/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2016

Ver empresa

Razão social

QUID SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.083.038/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

MO&PC COLLECTIONS BRASIL LTDA.

05.161.737/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA

10.469.471/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2008

Ver empresa

Razão social

FIFTY CONSULTORES FINANCEIROS ASSOCIADOS LTDA

07.356.897/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Ver empresa

Razão social

SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT LTDA

04.480.717/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2003

Ver empresa

Razão social

SUDAMERIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRED.E SERV.SA

00.522.241/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Razão social

BBV GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.084.082/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.