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Pessoa

GUSTAVO DUPOND

***.070.789-**

Empresas vinculadas

PBZN MINERACAO LTDA

48.828.526/0001-90

XDPARTICIPACOES LTDA

39.402.353/0001-53
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO DUPOND

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO DUPOND
CPF
***.070.789-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

PBZN MINERACAO LTDA

48.828.526/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

XDPARTICIPACOES LTDA

39.402.353/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

SK INDUSTRIAL LTDA

01.733.896/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

SK METAIS LTDA

39.329.985/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

ACD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.850.601/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

RGD ADMNISTRADORA DE BENS LTDA

27.493.848/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.