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Pessoa

GUSTAVO DO VALLE CASTRO RIBEIRO

***.715.616-**

Empresas vinculadas

RIBEIRO VELOSO PARTICIPACOES LTDA.

27.026.739/0001-29

KOTAI PARTICIPACOES LTDA.

26.242.957/0001-38
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO DO VALLE CASTRO RIBEIRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO DO VALLE CASTRO RIBEIRO
CPF
***.715.616-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RIBEIRO VELOSO PARTICIPACOES LTDA.

27.026.739/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

KOTAI PARTICIPACOES LTDA.

26.242.957/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

QUEIMADOS LOCACOES LTDA.

23.873.658/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

TORINO PARTICIPACOES LTDA.

22.215.975/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

TREVOZI PARTICIPACOES LTDA.

21.487.644/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2014

Ver empresa

Razão social

GVCR PARTICIPACOES LTDA

14.592.367/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE NACIONAL I SPE LTDA.

14.136.944/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2011

Ver empresa

Razão social

ARCEVIA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

13.391.951/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

PAVIA LOCACOES LTDA

13.397.303/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

MERANO INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

12.796.582/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2010

Ver empresa

Razão social

VERONA URBANISMO LTDA

11.830.769/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VELEIROS INCORPORACOES LTDA.

11.261.258/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2009

Ver empresa

Razão social

ANCONA ENGENHARIA LTDA.

06.106.052/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.