Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO DIAS MACHADO

***.490.436-**

Empresas vinculadas

HMX PARTICIPACOES LTDA

61.257.034/0001-50

GDM SERVICOS E ANALISES TECNICAS LTDA

28.616.527/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO DIAS MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO DIAS MACHADO
CPF: ***.490.436-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HMX PARTICIPACOES LTDA 61.257.034/0001-50Ativa	Sócio	11/06/2025	Ver empresa
GDM SERVICOS E ANALISES TECNICAS LTDA 28.616.527/0001-64Ativa	Sócio	12/09/2017	Ver empresa
TOTEN CONTABILIDADE LTDA 14.419.989/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
TOTEN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 11.845.461/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2010	Ver empresa
GELICO GELATINAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 65.133.423/0001-25Ativa	Sócio	23/08/2000	Ver empresa

Razão social

HMX PARTICIPACOES LTDA

61.257.034/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2025

Razão social

GDM SERVICOS E ANALISES TECNICAS LTDA

28.616.527/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

TOTEN CONTABILIDADE LTDA

14.419.989/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

TOTEN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

11.845.461/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Razão social

GELICO GELATINAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA

65.133.423/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.