Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO DE VILLA

***.078.529-**

Empresas vinculadas

MEL GESTORA DE RECURSOS S.A

31.938.859/0001-70

NIAGARA SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

22.021.049/0001-63

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO DE VILLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO DE VILLA
CPF: ***.078.529-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEL GESTORA DE RECURSOS S.A 31.938.859/0001-70Ativa	Diretor	31/10/2018	Ver empresa
NIAGARA SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 22.021.049/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2015	Ver empresa
FAMCRED FACTORING MERCANTIL DE CREDITO LTDA 01.393.959/0001-05Ativa	Administrador	15/08/2012	Ver empresa
FAMCRED SERVICOS DE ANALISES CADASTRAIS LTDA 06.269.932/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2010	Ver empresa
MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 83.463.034/0001-40Ativa	Administrador	03/06/2004	Ver empresa
SOCIEDADE DE PARTICIPACAO DE VILLA LTDA 80.992.183/0001-08Ativa	Administrador	21/05/2004	Ver empresa
CERAMICOLOR INDUSTRIA DE REFRATARIOS DE VILLA LTDA 83.044.974/0001-02Ativa	Administrador	21/05/2004	Ver empresa

Razão social

MEL GESTORA DE RECURSOS S.A

31.938.859/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2018

Razão social

NIAGARA SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

22.021.049/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2015

Razão social

FAMCRED FACTORING MERCANTIL DE CREDITO LTDA

01.393.959/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

FAMCRED SERVICOS DE ANALISES CADASTRAIS LTDA

06.269.932/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2010

Razão social

MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

83.463.034/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2004

Razão social

SOCIEDADE DE PARTICIPACAO DE VILLA LTDA

80.992.183/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2004

Razão social

CERAMICOLOR INDUSTRIA DE REFRATARIOS DE VILLA LTDA

83.044.974/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.