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Pessoa

GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT

***.208.458-**

Empresas vinculadas

FISERV SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

50.053.267/0001-15

SAPORE S.A.

67.945.071/0001-38
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT
CPF
***.208.458-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FISERV SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

50.053.267/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

SAPORE S.A.

67.945.071/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

FISERV HOLDING DO BRASIL LTDA.

45.788.906/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

SOFTWARE EXPRESS INFORMATICA LTDA

55.649.404/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

ISA ENERGIA BRASIL S.A.

02.998.611/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

GMRMA PARTICIPACOES LTDA.

19.714.360/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

MRP PARTICIPACOES S.A.

19.123.891/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

MRP BRASIL S.A.

18.136.803/0001-33

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

PEDELE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS EIRELI

15.269.795/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

34.061.077/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2005

Ver empresa

Razão social

CANNES PARTICIPACOES LTDA.

07.102.974/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2005

Ver empresa

Razão social

FHL INVESTIMENTOS LTDA.

06.019.918/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2003

Ver empresa

Razão social

CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA

02.856.076/0001-49

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2002

Ver empresa

Razão social

RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

92.972.710/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2001

Ver empresa

Razão social

CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

58.923.194/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.