Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO ABDALLA COSTA

***.871.197-**

Empresas vinculadas

TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

14.821.124/0001-42

COMPLAI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMPLIANCE LTDA.

43.637.106/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO ABDALLA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO ABDALLA COSTA
CPF: ***.871.197-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A 14.821.124/0001-42Ativa	Diretor	07/07/2023	Ver empresa
COMPLAI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMPLIANCE LTDA. 43.637.106/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2021	Ver empresa
NAVARRO, BOTELHO, NAHON E KLOH ADVOGADOS 09.473.572/0001-62Ativa	Sócio	06/08/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA GUALUMAR LTDA 07.579.126/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2005	Ver empresa

Razão social

TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

14.821.124/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

COMPLAI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMPLIANCE LTDA.

43.637.106/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

NAVARRO, BOTELHO, NAHON E KLOH ADVOGADOS

09.473.572/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2019

Razão social

AGROPECUARIA GUALUMAR LTDA

07.579.126/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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