Pessoa
GULAMABBAS KARIM RAVJI DAMANI
Empresas vinculadas
MINA INDIA LTDA.
TELEFREE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
Pessoa investigada
GULAMABBAS KARIM RAVJI DAMANI
Informações básicas
- Nome
- GULAMABBAS KARIM RAVJI DAMANI
- CPF
- ***.733.029-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINA INDIA LTDA. 85.487.114/0001-60Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/08/2013 | Ver empresa |
TELEFREE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA 04.289.809/0001-36Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 24/08/2012 | Ver empresa |
Razão social
MINA INDIA LTDA.
85.487.114/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
07/08/2013
Razão social
TELEFREE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
04.289.809/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
24/08/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.