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Pessoa

GUILLERMO EDUARDO LEON

***.798.377-**

Empresas vinculadas

HDI GLOBAL NETWORK AG ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO BRASIL LTDA.

45.566.189/0001-12

HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

18.096.627/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GUILLERMO EDUARDO LEON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILLERMO EDUARDO LEON
CPF: ***.798.377-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HDI GLOBAL NETWORK AG ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO BRASIL LTDA. 45.566.189/0001-12Ativa	Administrador	10/02/2017	Ver empresa
HDI GLOBAL SEGUROS S.A. 18.096.627/0001-53Ativa	Diretor	10/05/2013	Ver empresa
AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS REPRESENTACOES S A 33.040.965/0001-67Baixada	Presidente	12/02/2009	Ver empresa

Razão social

HDI GLOBAL NETWORK AG ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO BRASIL LTDA.

45.566.189/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

18.096.627/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2013

Razão social

AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS REPRESENTACOES S A

33.040.965/0001-67

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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