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Pessoa

GUILHERME VILLARI DINIZ

***.236.167-**

Empresas vinculadas

BRASIL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

09.608.416/0001-61

GUIFRA SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

32.666.204/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GUILHERME VILLARI DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME VILLARI DINIZ
CPF: ***.236.167-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASIL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 09.608.416/0001-61Ativa	Sócio	22/02/2021	Ver empresa
GUIFRA SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 32.666.204/0001-52Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/02/2019	Ver empresa
VILLARI ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 07.377.253/0001-28Baixada	Sócio	15/04/2005	Ver empresa

Razão social

BRASIL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

09.608.416/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

GUIFRA SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

32.666.204/0001-52

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

VILLARI ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

07.377.253/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.