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Pessoa

GUILHERME SIMOES DE ABREU

***.800.095-**

Empresas vinculadas

GABREU ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.399.563/0001-20

THEO E DALILA CAFE LTDA

30.218.266/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SIMOES DE ABREU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME SIMOES DE ABREU
CPF: ***.800.095-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GABREU ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 48.399.563/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2022	Ver empresa
THEO E DALILA CAFE LTDA 30.218.266/0001-76Baixada	Sócio	17/04/2018	Ver empresa
OCEANA COMERCIO DE CAFE LTDA 07.046.967/0001-53Ativa	Sócio	12/11/2014	Ver empresa
ENIA INDUSTRIAS QUIMICAS S A 60.835.105/0001-92Baixada	Diretor	31/07/2007	Ver empresa

Razão social

GABREU ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.399.563/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

THEO E DALILA CAFE LTDA

30.218.266/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

OCEANA COMERCIO DE CAFE LTDA

07.046.967/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2014

Razão social

ENIA INDUSTRIAS QUIMICAS S A

60.835.105/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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