Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME SILVESTRE DAHDAH

***.264.501-**

Empresas vinculadas

MINING BIT LTDA

59.130.704/0001-21

BITGROUP LTDA

58.189.089/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SILVESTRE DAHDAH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME SILVESTRE DAHDAH
CPF: ***.264.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINING BIT LTDA 59.130.704/0001-21Ativa	Administrador	28/01/2025	Ver empresa
BITGROUP LTDA 58.189.089/0001-66Ativa	Sócio	22/11/2024	Ver empresa
SERENDIPITY COMERCIO DE CALCADOS LTDA 45.740.334/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
RISE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 25.045.381/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
G&D PARTICIPACOES LTDA 30.092.760/0001-37Ativa	Sócio	03/04/2018	Ver empresa
GROW ARMAZEM E TRANSPORTE LTDA 24.966.992/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2016	Ver empresa
ODDS+ APOIO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17.715.877/0001-61Baixada	Sócio	25/09/2013	Ver empresa

Razão social

MINING BIT LTDA

59.130.704/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

BITGROUP LTDA

58.189.089/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

SERENDIPITY COMERCIO DE CALCADOS LTDA

45.740.334/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

RISE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

25.045.381/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

G&D PARTICIPACOES LTDA

30.092.760/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

GROW ARMAZEM E TRANSPORTE LTDA

24.966.992/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2016

Razão social

ODDS+ APOIO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

17.715.877/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.