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Pessoa

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

***.380.077-**

Empresas vinculadas

B & G CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA

41.621.272/0001-96

LUNA PAY LTDA

41.143.784/0001-94
+ 104 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

106 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME SILVA DE ALMEIDA
CPF
***.380.077-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (106)

Razão social

B & G CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA

41.621.272/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

LUNA PAY LTDA

41.143.784/0001-94

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

G. A. G. M GESTOR E TECNOLOGIA CORPORACOES LTDA

41.125.393/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

ENDOC BANK LTDA

41.030.252/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

CRETA BANK LTDA

41.029.904/0001-27

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

CARBONO LOG LTDA

41.008.162/0001-53

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

COMETA BANK LTDA

40.996.483/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

LIONS PAY LTDA

40.998.487/0001-68

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

CRISTAL BANK LTDA

40.998.426/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

AGATHA PAY LTDA

40.998.332/0001-21

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

HUBBLE BANK LTDA

40.997.987/0001-85

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ISIS BANK LTDA

40.997.565/0001-00

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

CRIPTONITA BANK LTDA

40.997.309/0001-12

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

CONTI BANK LTDA

40.997.112/0001-83

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

LEVY PAY LTDA

40.999.295/0001-76

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

JADE BANK LTDA

40.996.229/0001-42

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

LEGIO PAY LTDA

40.996.193/0001-05

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

LARIMAR BANK LTDA

40.996.086/0001-79

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARBONO ESMERALDA PAY LTDA

40.995.940/0001-82

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

AURORA BANK LTDA

40.994.274/0001-68

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

HOTH BANK LTDA

40.994.011/0001-59

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ARIES PAY LTDA

40.993.848/0001-83

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

HERMES PAY LTDA

40.993.723/0001-53

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

HELIUM BANK LTDA

40.992.433/0001-95

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

GRETA PAY LTDA

40.988.903/0001-47

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

GEMINE BANK LTDA

40.988.770/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ALTANTIDA PAY LTDA

40.988.454/0001-37

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

FUNGSTENIO PAY LTDA

40.988.059/0001-54

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

GALE PAY LTDA

40.988.049/0001-19

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

CALISTO BANK LTDA

40.970.040/0001-80

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

LIVERMORIO PAY LTDA

40.975.665/0001-35

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FORUM PAY LTDA

40.981.415/0001-08

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FORNAX PAY LTDA

40.980.621/0001-01

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

JADE PAY LTDA

40.979.722/0001-54

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

JUPITER BANK LTDA

40.979.691/0001-31

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FFA BANK LTDA

40.979.653/0001-89

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

JUPITER PAY LTDA

40.979.442/0001-46

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HORUS PAY LTDA

40.977.972/0001-55

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

EUROPA PAY LTDA

40.977.578/0001-17

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HERCULES BANK LTDA

40.977.148/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HELIO PAY LTDA

40.976.785/0001-57

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HAUMEA BANK LTDA

40.976.718/0001-32

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HAT B LOGMENT LTDA

40.976.648/0001-12

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE BANK LTDA

40.976.133/0001-12

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FRUIT BANK LTDA

40.968.130/0001-37

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FUCHSIA PAY LTDA

40.968.241/0001-43

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

EROS PAY LTDA

40.968.295/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FENIX BANK LTDA

40.968.411/0001-90

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA PAY LTDA

40.968.759/0001-87

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

DAGOBAT BANK LTDA

40.968.925/0001-45

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

CELINE BANK LTDA

40.969.596/0001-57

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARBONO PAY LTDA

40.969.661/0001-44

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

CALIQUE BANK LTDA

40.969.825/0001-33

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HAT C BANK LTDA

40.976.109/0001-83

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

ENCKE BANK LTDA

40.970.900/0001-86

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

FRIGGA PAY LTDA

40.972.830/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

GIOTTO BANK LTDA

40.974.182/0001-16

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

GANIMEDES BANK LTDA

40.974.615/0001-33

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

GALILEU BANK LTDA

40.974.942/0001-95

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAIA BANK LTDA

40.974.954/0001-10

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

HALLEY BANK LTDA

40.975.034/0001-16

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

GRENEDE PAY LTDA

40.975.775/0001-05

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

CRIPTONITA PAY LTDA

40.955.246/0001-31

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

AMETISTA PAY LTDA

40.948.428/0001-85

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

FJA BANK LTDA

40.965.236/0001-87

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

FENRIR BANK LTDA

40.964.537/0001-96

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

FE PAY LTDA

40.962.264/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATOMIC LOG LTDA

40.961.766/0001-57

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA BANK LTDA

40.958.732/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE PAY LTDA

40.958.194/0001-57

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRONZE PAY LTDA

40.958.064/0001-14

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BIFROST PAY LTDA

40.958.061/0001-80

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ANDROMEDA BANK LTDA

40.957.687/0001-72

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATENEA BANK LTDA

40.957.679/0001-26

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASGARD BANK LTDA

40.957.287/0001-67

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

DION PAY LTDA

40.956.604/0001-20

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ANUBIS BANK LTDA

40.956.064/0001-85

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CORUSCONT BANK LTDA

40.950.087/0001-82

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CERIUM PAY LTDA

40.949.940/0001-46

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CORSARIO BANK LTDA

40.949.842/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CAPRICORNIO PAY LTDA

40.949.749/0001-02

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARONTE PAY LTDA

40.949.727/0001-34

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CAMELOPARDALIS BANK LTDA

40.949.697/0001-66

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRONZE BANK LTDA

40.949.572/0001-36

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BLACK MOON BANK LTDA

40.949.553/0001-00

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRORSEN PAY LTDA

40.949.449/0001-15

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

BLENDA BANK LTDA

40.949.335/0001-75

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

AURIGA BANK LTDA

40.949.239/0001-27

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATHENA PAY LTDA

40.949.126/0001-21

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ARCHANGEL BANK LTDA

40.948.511/0001-54

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ANTARES PAY LTDA

40.948.501/0001-19

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

AMETISTA BANK LTDA

40.948.464/0001-49

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

ANAKIN BANK LTDA

40.948.450/0001-25

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

CHRONOS BANK LTDA

40.954.993/0001-55

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

AMBAR BANK LTDA

40.945.872/0001-47

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

CROMO BANK LOG LTDA

40.897.964/0001-07

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

COBALTO PAY LTDA

40.897.218/0001-05

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

CENTAURUS PAY LTDA

40.896.699/0001-34

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

CERES LOGMENT LTDA

40.896.412/0001-76

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

CROWN BANK LTDA

40.891.203/0001-30

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

ADRASTEIO BANK LTDA

40.881.189/0001-93

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

ADONIS BANK LTDA

40.861.467/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

QB PROSPERITY PARTICIPACOES LTDA

40.840.512/0001-80

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

QUANTICO BANK LTDA

31.157.188/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

GSA - CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

36.670.058/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA 06138007700

21.549.533/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.