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Pessoa

GUILHERME SCHMIDT SARMENTO FIALDINI

***.542.458-**

Empresas vinculadas

AZUL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

27.879.165/0001-31

NBA EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.333.774/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SCHMIDT SARMENTO FIALDINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME SCHMIDT SARMENTO FIALDINI
CPF
***.542.458-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AZUL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

27.879.165/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

NBA EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.333.774/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

AGUIFI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

21.230.700/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Razão social

TESTOTRANS HOLDING LTDA.

26.765.829/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.