Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME SASSON GOLDBERG

***.069.427-**

Empresas vinculadas

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 12 NIVALDO

52.325.872/0001-23

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 11 LUZIA

52.256.109/0001-98

+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SASSON GOLDBERG

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME SASSON GOLDBERG
CPF: ***.069.427-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 12 NIVALDO 52.325.872/0001-23Ativa	Administrador	06/09/2023	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 11 LUZIA 52.256.109/0001-98Ativa	Administrador	17/08/2023	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 10 FLORIANO 51.723.387/0001-45Ativa	Administrador	26/07/2023	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 9 NATALIA 47.031.121/0001-64Ativa	Administrador	20/06/2022	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 8 MIRIAM 43.935.283/0001-76Ativa	Administrador	22/09/2021	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 7 VILA COPACABANA 43.423.947/0001-18Baixada	Administrador	05/08/2021	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP - 6 SUELI 41.876.521/0001-94Baixada	Administrador	25/03/2021	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 5 LUCAS 39.893.608/0001-28Baixada	Administrador	30/09/2020	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 4 RICARDO 39.748.221/0001-88Baixada	Administrador	09/09/2020	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 3 EDIANE 39.570.440/0001-10Baixada	Administrador	10/08/2020	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 2 LEVI 39.492.578/0001-48Baixada	Administrador	07/08/2020	Ver empresa
VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.196.310/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2017	Ver empresa
TK FOMENTO MERCANTIL LTDA 12.072.299/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2017	Ver empresa
TK SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 11.705.598/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2010	Ver empresa
SGI SERVICOS DE COBRANCA LTDA 11.808.291/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2010	Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 12 NIVALDO

52.325.872/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 11 LUZIA

52.256.109/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 10 FLORIANO

51.723.387/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 9 NATALIA

47.031.121/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 8 MIRIAM

43.935.283/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 7 VILA COPACABANA

43.423.947/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP - 6 SUELI

41.876.521/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 5 LUCAS

39.893.608/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 4 RICARDO

39.748.221/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 3 EDIANE

39.570.440/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - 2 LEVI

39.492.578/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

VARADERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.196.310/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2017

Ver empresa

Razão social

TK FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.072.299/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2017

Ver empresa

Razão social

TK SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

11.705.598/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

SGI SERVICOS DE COBRANCA LTDA

11.808.291/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.