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Pessoa

GUILHERME SANTOS MALVAO GOMES

***.149.538-**

Empresas vinculadas

MALVAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.928.799/0001-07

TMG TRANSPORTADORA MALVAO GOMES LTDA

21.194.423/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME SANTOS MALVAO GOMES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME SANTOS MALVAO GOMES
CPF: ***.149.538-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALVAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA 48.928.799/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
TMG TRANSPORTADORA MALVAO GOMES LTDA 21.194.423/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2014	Ver empresa
DISA FACIL COMERCIO E SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA 07.432.550/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2005	Ver empresa
MAGO SERVICOS SC LTDA 04.846.098/0001-53Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	27/12/2001	Ver empresa

Razão social

MALVAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.928.799/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

TMG TRANSPORTADORA MALVAO GOMES LTDA

21.194.423/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Razão social

DISA FACIL COMERCIO E SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA

07.432.550/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2005

Razão social

MAGO SERVICOS SC LTDA

04.846.098/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.