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Pessoa

GUILHERME RAFAEL ANTONELLI MOLINA BENITES

***.269.348-**

Empresas vinculadas

RAGB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

57.166.380/0001-56

ACT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

44.002.104/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME RAFAEL ANTONELLI MOLINA BENITES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME RAFAEL ANTONELLI MOLINA BENITES
CPF: ***.269.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAGB COMERCIO DE ROUPAS LTDA 57.166.380/0001-56Ativa	Administrador	05/09/2024	Ver empresa
ACT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 44.002.104/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2021	Ver empresa
TOPTICKER CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 08.289.291/0001-91Baixada	Sócio	27/05/2013	Ver empresa
ADITUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 13.484.369/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2011	Ver empresa
LUGUI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 05.797.578/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2003	Ver empresa

Razão social

RAGB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

57.166.380/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

ACT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

44.002.104/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

TOPTICKER CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

08.289.291/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

ADITUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

13.484.369/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Razão social

LUGUI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

05.797.578/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.