Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME MOYSES BORRELLI

***.199.668-**

Empresas vinculadas

NEO PRIVATE EQUITY GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.640.380/0001-42

ONE INCORPORACAO INDAIATUBA S.A

42.169.711/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME MOYSES BORRELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME MOYSES BORRELLI
CPF: ***.199.668-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEO PRIVATE EQUITY GESTAO DE RECURSOS LTDA 05.640.380/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2022	Ver empresa
ONE INCORPORACAO INDAIATUBA S.A 42.169.711/0001-34Baixada	Conselheiro de Administração	17/08/2021	Ver empresa
CENTRA MOVEIS SA 25.071.568/0001-24Ativa	Conselheiro de Administração	10/10/2019	Ver empresa
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA 88.766.936/0001-79Ativa	Conselheiro de Administração	08/10/2019	Ver empresa
HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A. 23.864.409/0001-51Ativa	Conselheiro de Administração	19/10/2017	Ver empresa
NEO INVESTIMENTOS LTDA 08.133.150/0001-85Ativa	Sócio	18/01/2013	Ver empresa

Razão social

NEO PRIVATE EQUITY GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.640.380/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2022

Razão social

ONE INCORPORACAO INDAIATUBA S.A

42.169.711/0001-34

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

CENTRA MOVEIS SA

25.071.568/0001-24

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA

88.766.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A.

23.864.409/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

NEO INVESTIMENTOS LTDA

08.133.150/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.