Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME MONTELEONE TABITH

***.088.368-**

Empresas vinculadas

2TBT PARTICIPACOES LTDA.

29.029.866/0001-07

ROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

12.228.786/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME MONTELEONE TABITH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME MONTELEONE TABITH
CPF: ***.088.368-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2TBT PARTICIPACOES LTDA. 29.029.866/0001-07Ativa	Sócio	08/11/2017	Ver empresa
ROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 12.228.786/0001-88Ativa	Sócio	30/06/2010	Ver empresa
ALMAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.090.075/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2007	Ver empresa
TRESTES AGROPECUARIA LTDA 07.327.959/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2005	Ver empresa
PRISMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.534.963/0001-09Baixada	Sócio	04/05/1998	Ver empresa

Razão social

2TBT PARTICIPACOES LTDA.

29.029.866/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

ROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

12.228.786/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2010

Razão social

ALMAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

09.090.075/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Razão social

TRESTES AGROPECUARIA LTDA

07.327.959/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2005

Razão social

PRISMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.534.963/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.