Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME MAGGI SCHMIDT

***.987.569-**

Empresas vinculadas

NACIONAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

24.643.243/0001-06

AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

27.214.112/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME MAGGI SCHMIDT

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME MAGGI SCHMIDT
CPF: ***.987.569-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NACIONAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA 24.643.243/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2023	Ver empresa
AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 27.214.112/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	18/01/2022	Ver empresa
AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA. 26.365.040/0001-20Ativa	Administrador	16/08/2021	Ver empresa
PRGF INVESTIMENTOS E INCORPORACAO LTDA 38.208.098/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
GFMS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 16.966.638/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2016	Ver empresa
RPMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09.158.923/0001-40Ativa	Sócio	18/10/2007	Ver empresa
ARAGUAIA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA. 07.906.276/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2006	Ver empresa
ACTIVOS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 00.457.686/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2005	Ver empresa
SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 05.528.395/0001-13Ativa	Sócio	21/02/2003	Ver empresa

Razão social

NACIONAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

24.643.243/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

27.214.112/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

26.365.040/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

PRGF INVESTIMENTOS E INCORPORACAO LTDA

38.208.098/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

GFMS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

16.966.638/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

RPMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.158.923/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2007

Razão social

ARAGUAIA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.

07.906.276/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Razão social

ACTIVOS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.457.686/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2005

Razão social

SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

05.528.395/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.