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Pessoa

GUILHERME MAGALHAES LEITE

***.307.074-**

Empresas vinculadas

IC PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

06.346.286/0001-48

IZIDIO FERREIRA LEITE NETO & CIA LTDA

40.891.772/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME MAGALHAES LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME MAGALHAES LEITE
CPF
***.307.074-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IC PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

06.346.286/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

IZIDIO FERREIRA LEITE NETO & CIA LTDA

40.891.772/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

IZ PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

13.995.114/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

IT PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

07.728.588/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

TGJ PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.693.432/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.