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Pessoa

GUILHERME LUIS PESENTI E SILVA

***.498.630-**

Empresas vinculadas

NASH CAPITAL & RISCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.914.297/0001-90

BERGAMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.653.978/0001-20
+ 50 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME LUIS PESENTI E SILVA

52 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME LUIS PESENTI E SILVA
CPF
***.498.630-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (52)

Razão social

NASH CAPITAL & RISCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.914.297/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

BERGAMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.653.978/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

UPCON SPE 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

18.160.464/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDSP88 PARTICIPACOES SA

08.720.701/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.266.689/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.190.900/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 02 SPE LTDA

11.296.018/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 02 SPE LTDA

11.296.015/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.347.563/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

PENINSULA 2 SPE LTDA

05.014.476/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.090/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.687.066/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.093/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.218.711/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

SPEPAT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.801/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.493.807/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-126 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.707.177/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-91 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.761.429/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.004.691/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.004.762/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

APOENA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.426.689/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.017.133/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.987/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.191.162/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-125 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.706.831/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.363.628/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-61 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.766.624/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.441.919/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

PARQUE DO MORUMBI INCORPORADORA LTDA

08.948.331/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.347.699/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-135 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.466.114/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPENT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.760/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

JARDIM II - PLANEJAMENTO, PROMOCAO E VENDA LTDA.

05.373.174/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

VERDES PRACAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA.

05.529.696/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-99 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.046/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-97 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.065/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.081/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-93 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.083/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.268.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.407.820/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.407.759/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 69 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.218.697/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE -75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.286.806/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-98 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.056/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.033/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.298/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-109 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.269/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.304/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 139 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.380.001/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.320/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-112 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.314/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

GAFISA SA.

01.545.826/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.