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Pessoa

GUILHERME LUIS MORAES

***.363.199-**

Empresas vinculadas

ENGEVIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

15.737.201/0001-43

MORAES E MORAES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

56.169.241/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME LUIS MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME LUIS MORAES
CPF: ***.363.199-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGEVIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 15.737.201/0001-43Ativa	Sócio	26/11/2024	Ver empresa
MORAES E MORAES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 56.169.241/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
LG HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 56.176.600/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
WGM EMPREENDIMENTOS FLORIPA LTDA 50.597.510/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2023	Ver empresa
REZALENDA BAR PRAIA BRAVA LTDA 24.064.218/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2016	Ver empresa
THE ONE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18.596.113/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2013	Ver empresa

Razão social

ENGEVIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

15.737.201/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

MORAES E MORAES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

56.169.241/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

LG HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

56.176.600/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

WGM EMPREENDIMENTOS FLORIPA LTDA

50.597.510/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

REZALENDA BAR PRAIA BRAVA LTDA

24.064.218/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

THE ONE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.596.113/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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