Sr. Watson
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Pessoa

GUILHERME KI LEE

***.542.498-**

Empresas vinculadas

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA

61.197.255/0001-80

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO IV

44.507.314/0001-50
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME KI LEE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME KI LEE
CPF
***.542.498-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA

61.197.255/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO IV

44.507.314/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

VOLCANO GESTAO E COBRANCA LTDA

43.202.261/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO

39.332.327/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO II

39.615.622/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS INVESTIMENTOS VIII S.A.

57.968.691/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS ESTRUTURACAO LTDA

44.574.988/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS INVESTIMENTOS VI LTDA.

51.633.249/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS INVESTIMENTOS VII S.A

51.784.903/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

GAM III MINERACAO LTDA.

47.534.947/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS INVESTIMENTOS IV LTDA

46.423.180/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

ENERGY SPE I INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

42.914.925/0001-98

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS PARTICIPACOES LTDA

42.879.273/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS INVESTIMENTOS LTDA.

37.668.725/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.706.879/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

HALLACK SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.328.807/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.