Pessoa
GUILHERME GOMES DIAS
Empresas vinculadas
CISA TRADING SA
CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS SA
Pessoa investigada
GUILHERME GOMES DIAS
Informações básicas
- Nome
- GUILHERME GOMES DIAS
- CPF
- ***.861.407-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CISA TRADING SA 39.373.782/0001-40Ativa | Conselheiro de Administração | 16/03/2023 | Ver empresa |
CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS SA 02.782.626/0001-22Ativa | Conselheiro de Administração | 04/07/2022 | Ver empresa |
GUILHERME DIAS & ASSOCIADOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 12.332.844/0001-19Ativa | Sócio | 08/07/2010 | Ver empresa |
BASE LOGISTICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 08.912.576/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 22/06/2007 | Ver empresa |
Razão social
CISA TRADING SA
39.373.782/0001-40
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
16/03/2023
Razão social
CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS SA
02.782.626/0001-22
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
04/07/2022
Razão social
GUILHERME DIAS & ASSOCIADOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
12.332.844/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/07/2010
Razão social
BASE LOGISTICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08.912.576/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/06/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.