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Pessoa

GUILHERME FERREIRA DINARDI TISCAL

***.694.868-**

Empresas vinculadas

GT CONSULTORIA LOGISTICA LTDA

44.837.277/0001-49

NMC TATUAPE NORTE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

39.757.336/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GUILHERME FERREIRA DINARDI TISCAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME FERREIRA DINARDI TISCAL
CPF: ***.694.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GT CONSULTORIA LOGISTICA LTDA 44.837.277/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2022	Ver empresa
NMC TATUAPE NORTE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 39.757.336/0001-39Baixada	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
PMC ARTHUR ALVIM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 39.747.953/0001-53Baixada	Sócio	11/11/2020	Ver empresa

Razão social

GT CONSULTORIA LOGISTICA LTDA

44.837.277/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

NMC TATUAPE NORTE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

39.757.336/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

PMC ARTHUR ALVIM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

39.747.953/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.