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Pessoa

GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL

***.998.037-**

Empresas vinculadas

ITAIPAVA IMOBILIARIA LTDA

47.897.725/0001-98

INSTITUTO XP

37.313.870/0001-20
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL
CPF
***.998.037-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ITAIPAVA IMOBILIARIA LTDA

47.897.725/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO XP

37.313.870/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

XDEX PARTICIPACOES S.A.

30.613.011/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

LEADR SERVICOS ONLINE LTDA

31.122.335/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

20.541.257/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.434.335/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

FLAFLU PARTICIPACOES S.A.

20.719.524/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

25.175.002/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

GA FINANCEIRA XP S.A.

16.936.873/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2011

Ver empresa

Razão social

XP HOLDING FINANCEIRA SA

11.366.175/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

XP HOLDING INVESTIMENTOS SA

11.369.951/0001-59

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2008

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

09.163.677/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Razão social

CELULA PARTICIPACOES S A

09.267.404/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.