Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME COSTA BALLAO

***.458.529-**

Empresas vinculadas

CGC 1 PARTICIPACOES SA

25.091.733/0001-00

CGC 2 PARTICIPACOES SA

25.092.183/0001-43

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME COSTA BALLAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME COSTA BALLAO
CPF: ***.458.529-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGC 1 PARTICIPACOES SA 25.091.733/0001-00Ativa	Diretor	09/05/2016	Ver empresa
CGC 2 PARTICIPACOES SA 25.092.183/0001-43Ativa	Diretor	09/05/2016	Ver empresa
COSTAGUERRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 17.144.077/0001-38Ativa	Administrador	23/01/2015	Ver empresa
HBX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.456.801/0001-70Baixada	Sócio	30/08/2011	Ver empresa
COSTAGUERRA ENGENHARIA LTDA. 07.985.881/0001-96Ativa	Administrador	05/05/2006	Ver empresa
BALLAO & SILVA LTDA 01.089.830/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1998	Ver empresa
BALLAO E QUADROS LTDA 01.500.901/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/10/1996	Ver empresa

Razão social

CGC 1 PARTICIPACOES SA

25.091.733/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

CGC 2 PARTICIPACOES SA

25.092.183/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

COSTAGUERRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

17.144.077/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

HBX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.456.801/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2011

Razão social

COSTAGUERRA ENGENHARIA LTDA.

07.985.881/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2006

Razão social

BALLAO & SILVA LTDA

01.089.830/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1998

Razão social

BALLAO E QUADROS LTDA

01.500.901/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.