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Pessoa

GUILHERME CASSULI UTPADEL

***.775.809-**

Empresas vinculadas

TAG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

40.191.170/0001-15

OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

35.034.580/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME CASSULI UTPADEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME CASSULI UTPADEL
CPF: ***.775.809-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 40.191.170/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A 35.034.580/0001-12Ativa	Diretor	11/09/2020	Ver empresa
TAG SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA. 33.522.763/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2019	Ver empresa
GALAXY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.849.438/0001-98Ativa	Sócio	21/03/2019	Ver empresa
CRG - OPERACOES DE TERMINAIS DE GARUVA LTDA 01.009.792/0001-28Ativa	Administrador	05/11/2012	Ver empresa
CIG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.036.841/0001-51Ativa	Administrador	19/10/2012	Ver empresa

Razão social

TAG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

40.191.170/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

35.034.580/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

TAG SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA.

33.522.763/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Razão social

GALAXY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.849.438/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

CRG - OPERACOES DE TERMINAIS DE GARUVA LTDA

01.009.792/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2012

Razão social

CIG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.036.841/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.