Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME BOMENY ESPALLARGAS

***.770.968-**

Empresas vinculadas

NU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

39.544.456/0001-58

NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.169.875/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GUILHERME BOMENY ESPALLARGAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME BOMENY ESPALLARGAS
CPF: ***.770.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 39.544.456/0001-58Baixada	Administrador	06/06/2023	Ver empresa
NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 62.169.875/0001-79Ativa	Presidente	19/04/2023	Ver empresa
VERIOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. 23.351.397/0001-61Ativa	Administrador	14/04/2023	Ver empresa

Razão social

NU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

39.544.456/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.169.875/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

VERIOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

23.351.397/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.