Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME BAPTISTA MONTEIRO FILARDI

***.669.978-**

Empresas vinculadas

TRESCAL BRASIL PARTICIPACOES S.A.

23.218.565/0001-45

COTRIL BRASIL PARTICIPACOES LTDA

19.278.005/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME BAPTISTA MONTEIRO FILARDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME BAPTISTA MONTEIRO FILARDI
CPF: ***.669.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRESCAL BRASIL PARTICIPACOES S.A. 23.218.565/0001-45Ativa	Diretor	04/09/2015	Ver empresa
COTRIL BRASIL PARTICIPACOES LTDA 19.278.005/0001-09Baixada	Administrador	05/08/2015	Ver empresa
VALORA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 19.855.858/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2014	Ver empresa
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.380.112/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2011	Ver empresa
ATHENA PARTICIPACOES S.A. 14.453.355/0001-40Ativa	Diretor	21/09/2011	Ver empresa
FILARDI, BERNARDINI, DENARDI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05.005.940/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2002	Ver empresa

Razão social

TRESCAL BRASIL PARTICIPACOES S.A.

23.218.565/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2015

Razão social

COTRIL BRASIL PARTICIPACOES LTDA

19.278.005/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

VALORA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

19.855.858/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.380.112/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2011

Razão social

ATHENA PARTICIPACOES S.A.

14.453.355/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2011

Razão social

FILARDI, BERNARDINI, DENARDI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.005.940/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.