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Pessoa

GUILHERME BALENA VERSIANI

***.222.346-**

Empresas vinculadas

GJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

38.264.973/0001-00

ANTIPOFF RECURSOS HUMANOS LTDA

31.186.577/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME BALENA VERSIANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME BALENA VERSIANI
CPF: ***.222.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 38.264.973/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
ANTIPOFF RECURSOS HUMANOS LTDA 31.186.577/0001-63Ativa	Sócio	13/08/2018	Ver empresa
FONSECA & VERSIANI SOFTWARE LTDA 25.096.304/0001-25Ativa	Sócio	29/06/2016	Ver empresa
EFG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07.446.978/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2007	Ver empresa
BALENA REPRESENTACOES LTDA 03.668.291/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2000	Ver empresa

Razão social

GJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

38.264.973/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

ANTIPOFF RECURSOS HUMANOS LTDA

31.186.577/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

FONSECA & VERSIANI SOFTWARE LTDA

25.096.304/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

EFG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

07.446.978/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2007

Razão social

BALENA REPRESENTACOES LTDA

03.668.291/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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