Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUILHERME BALARDINI NIGLIO

***.562.618-**

Empresas vinculadas

JEQUITIBA FLORESTAL S.A.

51.159.610/0001-73

CEDRO FLORESTAL S.A.

59.812.839/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUILHERME BALARDINI NIGLIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUILHERME BALARDINI NIGLIO
CPF: ***.562.618-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEQUITIBA FLORESTAL S.A. 51.159.610/0001-73Ativa	Diretor	11/04/2025	Ver empresa
CEDRO FLORESTAL S.A. 59.812.839/0001-77Ativa	Diretor	10/03/2025	Ver empresa
L3GA PARTICIPACOES LTDA 04.837.848/0001-20Ativa	Sócio	08/10/2024	Ver empresa
BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A 16.851.645/0001-78Ativa	Diretor	07/08/2024	Ver empresa
TARUMA FLORESTAL S.A 26.712.206/0001-38Ativa	Diretor	07/08/2024	Ver empresa
ARAPUA FLORESTAL S.A. 24.891.645/0001-20Ativa	Conselheiro de Administração	23/07/2024	Ver empresa
URO GRANDIS FLORESTAL S.A 15.651.998/0001-61Ativa	Conselheiro de Administração	22/07/2024	Ver empresa

Razão social

JEQUITIBA FLORESTAL S.A.

51.159.610/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2025

Razão social

CEDRO FLORESTAL S.A.

59.812.839/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

L3GA PARTICIPACOES LTDA

04.837.848/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

BIO PHYLLAS FLORESTAL S.A

16.851.645/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

TARUMA FLORESTAL S.A

26.712.206/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

ARAPUA FLORESTAL S.A.

24.891.645/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

URO GRANDIS FLORESTAL S.A

15.651.998/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/07/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.