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Pessoa

GUACYRO JUSTINO ALFREDO FILHO

***.160.838-**

Empresas vinculadas

GK CONSULTORIA TREINAMENTO E BUSINESS LTDA

57.203.872/0001-74

EXCHANGE SPOT TECHNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

51.009.771/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUACYRO JUSTINO ALFREDO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUACYRO JUSTINO ALFREDO FILHO
CPF: ***.160.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GK CONSULTORIA TREINAMENTO E BUSINESS LTDA 57.203.872/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
EXCHANGE SPOT TECHNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 51.009.771/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTA 44.921.423/0001-10Inapta	Diretor	19/01/2022	Ver empresa
TOP GRADE EXCHANGE LTDA 24.443.220/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2016	Ver empresa
TOP GRADE ASSESSORIA EM CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR LTDA 14.440.730/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
TOP GRADE INVESTMENTS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 10.410.479/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2008	Ver empresa

Razão social

GK CONSULTORIA TREINAMENTO E BUSINESS LTDA

57.203.872/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

EXCHANGE SPOT TECHNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

51.009.771/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTA

44.921.423/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

TOP GRADE EXCHANGE LTDA

24.443.220/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2016

Razão social

TOP GRADE ASSESSORIA EM CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR LTDA

14.440.730/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

TOP GRADE INVESTMENTS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

10.410.479/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.