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Pessoa

GREGORY SCARPARO LEITE

***.935.502-**

Empresas vinculadas

PETROBRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRRNI LTDA

49.411.673/0001-23

XINGU AUTO POSTO 2 LTDA

48.285.932/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GREGORY SCARPARO LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GREGORY SCARPARO LEITE
CPF: ***.935.502-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PETROBRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRRNI LTDA 49.411.673/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
XINGU AUTO POSTO 2 LTDA 48.285.932/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa
G S TRANSPORTES LTDA 45.487.364/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
XINGU AUTO POSTO LTDA 20.041.272/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa
G. SCARPARO LEITE LTDA 36.710.526/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa
G SCARPARO LEITE LUBRIFICANTES EIRELI 19.402.481/0001-90Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/12/2013	Ver empresa

Razão social

PETROBRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRRNI LTDA

49.411.673/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

XINGU AUTO POSTO 2 LTDA

48.285.932/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Razão social

G S TRANSPORTES LTDA

45.487.364/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

XINGU AUTO POSTO LTDA

20.041.272/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

G. SCARPARO LEITE LTDA

36.710.526/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

G SCARPARO LEITE LUBRIFICANTES EIRELI

19.402.481/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.