Pessoa
GREGORY LOUIS BAFALIS
Empresas vinculadas
EL PASO ENERGIA I LTDA
EL PASO ENERGIA II LTDA
Pessoa investigada
GREGORY LOUIS BAFALIS
Informações básicas
- Nome
- GREGORY LOUIS BAFALIS
- CPF
- ***.567.067-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EL PASO ENERGIA I LTDA 04.639.345/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO ENERGIA II LTDA 04.639.346/0001-95Baixada | Sócio | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO ENERGIA IV LTDA 04.639.351/0001-06Baixada | Sócio | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO ENERGIA VII LTDA 04.639.360/0001-99Baixada | Sócio | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO ENERGIA VIII LTDA 04.639.361/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO ENERGIA IX LTDA 04.639.363/0001-22Baixada | Sócio | 04/09/2001 | Ver empresa |
EL PASO RIO PARANA LTDA 04.494.024/0001-03Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/06/2001 | Ver empresa |
EL PASO PARACAMBI LTDA 04.494.070/0001-02Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/06/2001 | Ver empresa |
EL PASO MATO GROSSO DO SUL LTDA 01.908.130/0001-90Baixada | Sócio | 04/11/1999 | Ver empresa |
TCN ENERGIA LTDA 02.260.904/0001-81Baixada | Sócio | 01/09/1999 | Ver empresa |
Razão social
EL PASO ENERGIA I LTDA
04.639.345/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO ENERGIA II LTDA
04.639.346/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO ENERGIA IV LTDA
04.639.351/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO ENERGIA VII LTDA
04.639.360/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO ENERGIA VIII LTDA
04.639.361/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO ENERGIA IX LTDA
04.639.363/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2001
Razão social
EL PASO RIO PARANA LTDA
04.494.024/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
07/06/2001
Razão social
EL PASO PARACAMBI LTDA
04.494.070/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
07/06/2001
Razão social
EL PASO MATO GROSSO DO SUL LTDA
01.908.130/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/1999
Razão social
TCN ENERGIA LTDA
02.260.904/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/09/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.